বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বেসরকারি ব্যাংক এনআরবিসি ব্যাংকের ৬ বিভাগের প্রধানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করেছে। বিএফআইইউ ব্যাংকটির হেড অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, হেড অফ আইটি, হেড অফ এমআইএস, চিফ ডিলার, হেড অফ সিকিউরিটি ফোর্সেস, এবং সিএফও-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে চেয়ে পাঠিয়েছে।
বিএফআইইউ এর চিঠি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অ্যাকাউন্টের খোলার ফরম এবং হালনাগাদ লেনদেন বিবরণীসহ সব ধরনের তথ্য প্রদান করতে হবে। ব্যাংকটি এ বিষয়ে একটি চিঠি সোমবার, ২ ডিসেম্বর পাঠিয়েছে।
এটি এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন এনআরবিসি ব্যাংক এবং তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম এবং জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে ব্যাংকের চেয়ারম্যান এসএম পারভেজ তমাল, নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আদনান ইমাম এবং সিএফও মো. জাফর ইকবাল হাওলাদারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের পর এই নতুন তদন্তের সূচনা হলো। ১৪ নভেম্বর বিএফআইইউ তাদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছিল। বর্তমানে, ব্যাংকের সিএফও মো. জাফর ইকবাল হাওলাদারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যও চাওয়া হয়েছে, যা ব্যাংকের মধ্যে চলমান অনিয়মের ওপর আরও প্রশ্ন তুলছে।
এনআরবিসি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম এবং আইন-বিরুদ্ধ কার্যক্রম। এসব ঘটনার তদন্তের জন্য বিএফআইইউ এখনো নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করে চলেছে, যাতে ব্যাংকটির অপরাধমূলক কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্পন্ন করা যায়।
