মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ৫০৭ কোটি ৫১ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওবায়দুল করিমসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার এই মামলার অনুমোদন দেয় দুদক।
দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কমিশনের একটি উচ্চপর্যায়ের অনুসন্ধান দলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
দুদক বলছে, আসামিরা ‘পরস্পর যোগসাজশে অপর্যাপ্ত জামানতের বিপরীতে’ ঋণ অনুমোদন দেন। ব্যাংকিং আইন ‘লঙ্ঘন করে’ ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে নেওয়া বৈদেশিক মুদ্রার দুটি মেয়াদি ঋণকে ডমেস্টিক ব্যাংকিং ইউনিটের আওতায় এনে দেশীয় মুদ্রায় নতুন দুটি মেয়াদি ঋণে রূপান্তর করা হয়।
দুদকের মতে, এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতিসাধনের একটি অপকৌশল।
পরে শ্রেণিকরণযোগ্য ঋণের দায় পরিশোধের নামে নতুন ঋণ সৃষ্টি করে ওই ঋণের মেয়াদ আরও সাত বছর বাড়ানো হয়, যা গ্রাহককে ‘অযৌক্তিক সুবিধা দিয়েছে’ বলে অভিযোগ করা হচ্ছে মামলায়- জানায় দুদক।
দুদক আরও জানায়, ঋণের ডাউন পেমেন্ট যথাযথভাবে পরিশোধ না হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে প্রায় ৫০৭ কোটি ৫১ লাখ টাকা ‘আত্মসাৎ’ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় মামলা দায়েরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
ওরিয়ন গ্রুপের আসামিরা হলেন, গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সালমান ওবায়দুল করিম এবং ওরিয়ন গ্রুপ ও ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেডের পরিচালক আরজুদা করিম।
অন্য আসামিরা হলেন, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রধান শাখার শাখা ব্যবস্থাপক গাউস-উল-ওয়ারা মোর্তজা, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ক্রেডিট ইনচার্জ (বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ডিভিশন, সেন্ট্রালাইজড অপারেশন ডিভিশন) প্রতাপ কুমার দেশমুখ্য, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার অপারেশন (বর্তমানে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট) মো. অলিউল্লাহ, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ রিস্ক অফিসার (বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক) মতিউল হাসান।
ব্যাংকের সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে ক্রেডিট ডিভিশনে কর্মরত) মো. আব্দুল কাদের, সাবেক ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে প্রধান শাখার ক্রেডিট ইনচার্জ) মো. বাবর আলী মোল্লা, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ক্রেডিট ইনচার্জ মো. ইকরামুল ইসলাম খান, সাবেক সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান শাখার শাখা প্রধান (বর্তমানে চিফ অপারেটিং অফিসার) মো. আব্দুল হালিম এবং সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ফরেন ট্রেড ইনচার্জ (বর্তমানে প্রধান শাখার ম্যানেজার অপারেশন) মো. আতিকুর রহমানের নাম রয়েছে আসামির তালিকায়।
এদিকে ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম এবং তার স্ত্রী আরজুদা করিমের সম্পদের হিসাব চেয়েও নোটিশ দিয়েছে দুদক। নামে-বেনামে অর্জিত সম্পদের সঠিক হিসাব যাচাই করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দুদকের মহাপরিচালক জানান।
